TU Europa podało do publicznej wiadomości projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki, zwołanego na dzień 14 listopada na godzinę 11.00.

NWZ spółki ma podjąć uchwały w sprawie zmiany statutu i regulaminu rady nadzorczej TU Europa oraz przyjęcia do stosowania „Dobrej Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych”. Najważniejszym zagadnieniem obu pierwszych uchwał są kwestie związane z ustanowieniem w ramach rady nadzorczej Komitetu Audytu. Ma on się składać z trzech członków wybieranych spośród członków rady nadzorczej, powoływanych i odwoływanych w drodze uchwały rady nadzorczej. Do jego zadań będzie należało wydawanie opinii i rekomendacji dla rady nadzorczej we wszystkich sprawach spółki o charakterze finansowym oraz dotyczących kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, przy czym opinie czy rekomendacje przedkładane przez Komitet Audytu nie są dla rady nadzorczej wiążące. W ramach swoich kompetencji rada nadzorcza ma obowiązek zasięgać opinii Komitetu Audytu we wszystkich sprawach dotyczących finansów spółki, kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem.

Także zagadnienie dotyczące przyjęcia do stosowania przez spółkę „Dobrej Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych” jest związane z Komitetem Audytu. Jak czytamy w projekcie uchwały „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyłączyć ze stosowania w zakresie przedmiotowej zasady zalecenie zachowania niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką co najmniej jednego członka Komitetu Audytu, uzasadniając to tym, iż przy obecnej strukturze akcjonariatu, gdzie spółka posiada jednego akcjonariusza będącego właścicielem 99,75% akcji zasada ta stanowić będzie zbyt daleko idące ograniczenie praw korporacyjnych akcjonariuszy większościowych i naruszy zasadę prymatu rządów większości w spółce akcyjnej. Ograniczenie stosowania wyżej wskazanej zasady jest konsekwencją przeprowadzonego w spółce wewnętrznego dialogu pomiędzy organami spółki i jest rezultatem wyrażonej przez organy spółki zgodnej opinii w tym zakresie”.

Źródło: Gazeta Ubezpieczeniowa

JT