TU Europa poda³o do publicznej wiadomo¶ci projekty uchwa³, które maj± byæ przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spó³ki, zwo³anego na dzieñ 14 listopada na godzinê 11.00.
NWZ spó³ki ma podj±æ uchwa³y w sprawie zmiany statutu i regulaminu rady nadzorczej TU Europa oraz przyjêcia do stosowania „Dobrej Praktyki Spó³ek Notowanych na Gie³dzie Papierów Warto¶ciowych”. Najwa¿niejszym zagadnieniem obu pierwszych uchwa³ s± kwestie zwi±zane z ustanowieniem w ramach rady nadzorczej Komitetu Audytu. Ma on siê sk³adaæ z trzech cz³onków wybieranych spo¶ród cz³onków rady nadzorczej, powo³ywanych i odwo³ywanych w drodze uchwa³y rady nadzorczej. Do jego zadañ bêdzie nale¿a³o wydawanie opinii i rekomendacji dla rady nadzorczej we wszystkich sprawach spó³ki o charakterze finansowym oraz dotycz±cych kontroli wewnêtrznej i zarz±dzania ryzykiem, przy czym opinie czy rekomendacje przedk³adane przez Komitet Audytu nie s± dla rady nadzorczej wi±¿±ce. W ramach swoich kompetencji rada nadzorcza ma obowi±zek zasiêgaæ opinii Komitetu Audytu we wszystkich sprawach dotycz±cych finansów spó³ki, kontroli wewnêtrznej oraz zarz±dzania ryzykiem.
Tak¿e zagadnienie dotycz±ce przyjêcia do stosowania przez spó³kê „Dobrej Praktyki Spó³ek Notowanych na Gie³dzie Papierów Warto¶ciowych” jest zwi±zane z Komitetem Audytu. Jak czytamy w projekcie uchwa³y „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wy³±czyæ ze stosowania w zakresie przedmiotowej zasady zalecenie zachowania niezale¿no¶ci od spó³ki i podmiotów pozostaj±cych w istotnym powi±zaniu ze spó³k± co najmniej jednego cz³onka Komitetu Audytu, uzasadniaj±c to tym, i¿ przy obecnej strukturze akcjonariatu, gdzie spó³ka posiada jednego akcjonariusza bêd±cego w³a¶cicielem 99,75% akcji zasada ta stanowiæ bêdzie zbyt daleko id±ce ograniczenie praw korporacyjnych akcjonariuszy wiêkszo¶ciowych i naruszy zasadê prymatu rz±dów wiêkszo¶ci w spó³ce akcyjnej. Ograniczenie stosowania wy¿ej wskazanej zasady jest konsekwencj± przeprowadzonego w spó³ce wewnêtrznego dialogu pomiêdzy organami spó³ki i jest rezultatem wyra¿onej przez organy spó³ki zgodnej opinii w tym zakresie”.
¬ród³o: Gazeta Ubezpieczeniowa
JT